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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决
方正证券股份有限公司向全体股东公开征集第四届董事会董事候选人,具体如下:一、本次公开征集的基本情况公司《章程》规定,董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。为公平对待全体股东,根据第三届董事会第三十次
2019-11-01 09:29:56
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证券代码:002398证券缩写:建言集团公告编号。:2019-051

公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的通知、召集和召开

厦门建筑科学研究院集团有限公司第五届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2019年9月20日下午3: 00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室举行。会议由监事阮全敏先生召集和主持。会议通知于2019年9月17日通过办公自动化邮件、电子邮件和传真发送给全体监事和董事会秘书。这次会议应该有3名主管,实际上是3名主管。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二.会议决议

这次会议通过了对该法案进行投票的无记名投票,产生了以下决议:

(一)《关于选举第五届监事会主席的议案》审议通过;投票结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司监事会同意选举阮全敏先生为公司第五届监事会主席,任期自选举之日起至第五届监事会结束。(附监事会主席简历)

特此宣布。

厦门建筑研究所集团有限公司

监狱委员会

2010年9月21日

附件:监事会主席简历:

阮全敏先生:1973年出生,中国国籍,无海外永久居留权,硕士学位,高级工程师。自1996年以来,他一直在公司工作,先后担任厦门检测中心检验员、总检验工程师、总工程师、助理站长、副站长、重庆天润智谋副总经理、公司内部审计部部长。公司现任监事会主席。阮全敏先生直接持有本公司3,856,355股股份,占本公司股本总额的0.56%。阮全敏先生与公司董事、监事和高级管理人员的其他候选人没有任何关系。《公司法》并未禁止他就职。他没有受到中国证券监督管理委员会等有关部门或深圳证券交易所的处罚。

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